Всем известно, что «Российская Федерация» была создана как коммерческая структура, зарегистрированная в Лондоне, и что она прекратила своё существование. Но нам нужны факты…
Часть 1 из 2
Существует общедоступная международная база данных юридических лиц, существенно повышающая прозрачность на мировом рынке.
Каждому юридическому лицу присваивается LEI (Legal Entity Identifier) —
Код идентификации юридического лица (номер) — это 20-значный идентификатор, который позволяет однозначно определить юридическое лицо при совершении финансовых транзакций.
Каждый код LEI содержит сведения о структуре собственности юридических лиц и тем самым позволяет ответить на вопросы «кто есть кто» и «кто кем владеет».
Определяется финансовыми стандартами ISO:
Стандарт ISO 17442:2020-1
Финансовые услуги — Идентификатор юридического лица (LEI) —
Часть 1: Назначение
Абстрактный Предварительный просмотр
В этом документе указаны минимальные элементы схемы однозначного идентификатора юридического лица (LEI) для идентификации юридических лиц, имеющих отношение к любой финансовой операции.
Он применим к «юридическим лицам», которые включают, помимо прочего, уникальные стороны, которые несут юридическую или финансовую ответственность за выполнение финансовых операций или имеют законное право в своей юрисдикции самостоятельно заключать юридические договоры, независимо от того, они зарегистрированы или созданы каким-либо иным образом (например, траст, партнерство, договор). В него входят правительственные организации, наднациональные и физические лица, действующие в качестве бизнеса[1], но исключаются физические лица. Он также включает международные филиалы, как определено в 3.5.
Код LEI предназначен для автоматизированной обработки. Его также можно удобно использовать при обмене другими носителями, когда это уместно (например, при обмене бумажными документами).
ПРИМЕЧАНИЕ
Примеры правомочных юридических лиц включают, помимо прочего:
— все финансовые посредники;
— банки и финансовые компании;
— международные филиалы;
— все лица, которые выпускают акции, долговые обязательства или другие ценные бумаги для других структур капитала;
— все лица, зарегистрированные на бирже;
—все субъекты, которые торгуют финансовыми инструментами или иным образом являются сторонами финансовых операций, включая хозяйственные субъекты, пенсионные фонды и инвестиционные механизмы, такие как коллективные инвестиционные фонды (на уровне зонтичного фонда и субфонда) и другие юридические лица специального назначения, имеющие юридическую форму;
— все субъекты, находящиеся в ведении финансового регулятора, и их аффилированные лица, дочерние компании и холдинговые компании;
— индивидуальные предприниматели (как пример физических лиц, действующих в качестве бизнеса);
— контрагенты по финансовым операциям.
[1] Как заявил Регулятивно-надзорный комитет LEI 30 сентября 2015 г.
Ссылка: https://www.iso.org/standard/78829.html
Стандарт ISO 17442:2020-2
Финансовые услуги — Идентификатор юридического лица (LEI) —
Часть 2: Применение в цифровых сертификатах
Абстрактный Предварительный просмотр
Этот документ определяет стандартный способ внедрения кода идентификатора юридического лица (LEI), представленного в ISO 17442-1, в цифровые сертификаты, представленные Рекомендацией Международного союза электросвязи (МСЭ) X.509 и эквивалентным ему стандартом ISO, ISO/ МЭК 9594-8.
Этот документ определяет структуру сертификата открытого ключа, соответствующего стандарту ISO/IEC 9594-8, в который встроен код LEI.
Ссылка: https://www.iso.org/standard/79917.html
ISO является независимой неправительственной международной организацией, в состав которой входят 167 национальных органов по стандартизации .
Через своих членов он объединяет экспертов для обмена знаниями и разработки добровольных, основанных на консенсусе, соответствующих рынку международных стандартов, которые поддерживают инновации и обеспечивают решения глобальных проблем.
Международная организация по стандартизации
Центральный секретариат ISO
Chemin de Blandonnet 8
CP 401 — 1214 Vernier, Женева, Швейцария
Электронная почта: central@iso.org
GMEI UTILITY
Утилита идентификации компаний на глобальных рынках
https://www.gmeiutility.org/
Global Markets Entity Identifier (GMEI)
— идентификатор компаний на глобальных рынках
Утилита GMEI, запущенная в 2012 году, предназначена для предоставления единого универсального стандартного идентификатора любой организации или фирме, участвующей в финансовой операции на международном уровне.
GMEI был разработан при содействии консорциума 14 глобальных организаций финансовых услуг во главе с Глобальной ассоциацией финансовых рынков (GFMA) для удовлетворения глобальных отраслевых требований по всем классам активов. Коды LEI*, выдаваемые GMEI Utility, соответствуют стандарту ISO 17442 и признаются всеми 55 глобальными регулирующими органами, которые являются членами Регулятивно-надзорного комитета (ROC).
Юридические лица из всех юрисдикций, участвующих в финансовых транзакциях, могут использовать утилиту GMEI для регистрации общепринятых кодов LEI. Благодаря процедурам проверки качества данных
в более чем 230 юрисдикциях утилита GMEI предоставляет организациям
с несколькими дочерними и аффилированными юридическими лицами
по всему миру возможность регистрировать и поддерживать справочные данные для всех организаций в одном месте.
Business Entity Data (BED) BV, дочерняя компания, находящаяся в полной собственности The Depository Trust & Clearing Corporation («DTCC»), владеет и управляет решением для идентификации юридических лиц (LEI) Global Market Entity Identifier Utility (GMEI) в федеративной глобальной системе LEI. система (GLEIS).
____________________________________________________________________________
ПРОВЕРЯЕМ ЗАПИСИ О КОМПАНИИ
В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЕСТРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Наша задача найти записи о компании «Российская Федерация»,
на англ.яз. «Russian Federation»
Для этого выполним следующие действия:
1) заходим на сайт GMEIUtility.org и жмем на значок лупа — поиск,
открывается строка поиска
2) Набираем название компании — Russian Federation,
откроется список компаний
Ссылка: https://www.gmeiutility.org/search.jsp?keyWord=Russian+Federation
Объект найден — Первая запись.
Изучаем:
LEI 5493004EHVGF71PDBU58
Наименование юр. лица: Russian Federation (Российская Федерация)
Город: Moscow (Москва)
Страна: Russian Federation (Российская Федерация)
Источник подтверждения: ПОЛНОСТЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНА
Статус регистрации: ПЕРЕНЕСЕНО
Статус юр.лица: АКТИВНЫЙ
ПЕРЕНЕСЕНО означает, что регистрация LEI (т.е. запись) была передана другому управляющему LOU.
АКТИВНЫЙ статус относится к платежеспособным компаниям,
находящимся в обычном режиме, а также к компаниям, которые
находятся в управлении, конкурсном производстве или банкротстве,
но все еще имеют юридический статус.
Также заметим, что есть Третья запись с таким же идентификатором LEI.
Изучаем:
LEI 5493004EHVGF71PDBU58
Наименование юр. лица: Министерство финансов Российской Федерации
Город: Москва
Страна: Russian Federation (Российская Федерация)
Источник подтверждения: ПОЛНОСТЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНА
Статус регистрации: НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Статус юр.лица: АКТИВНЫЙ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО означает, что дата следующего продления истекла и статус недействителен
АКТИВНЫЙ статус относится к платежеспособным компаниям,
находящимся в обычном режиме, а также к компаниям, которые
находятся в управлении, конкурсном производстве или банкротстве,
но все еще имеют юридический статус.
3) чтобы просмотреть страницу с регистрационными данными юр.лица,
жмём на нужную строку — запись Российской Федерации!
перевод на русский язык доступен в Хроме
Российская Федерация LEI 5493004EHVGF71PDBU58
Ссылка: https://www.gmeiutility.org/actions/RecordDetails/viewRecordDetails/964141353281840934
Изучаем официальные регистрационные данные по юридическому лицу:
Russian Federation (Российская Федерация)
LEI 5493004EHVGF71PDBU58
запись ПЕРЕНЕСЕНА — передана другому управляющему LOU
дата следующего продления истекла: 17 июля 2021 г.
Штаб-квартира:
Правительственный дом
Краснопресненская набережная, 2
Москва , Москва (город), 103274
Российская Федерация
Юридический адрес:
С/О Министерство финансов Российской Федерации
ул. Ильинка, 9
Москва , Москва (город) , 103097
Российская Федерация
Статус объекта: АКТИВНЫЙ*
Провайдер, управляющий записью: Утилита BED/GMEI (5493)
Источник подтверждения: ПОЛНОСТЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНА
Правовая форма — 8888: Правовая форма еще не указана
Идентификатор органа регистрации — RA999999 :
Нет доступного центра регистрации
Идентификатор объекта органа регистрации: Нет в наличии
Дата начала регистрации: Oct 21, 2014
Дата последнего обновления: Dec 29, 2017
*АКТИВНЫЙ статус относится к платежеспособным компаниям,
находящимся в обычном режиме, а также к компаниям, которые
находятся в управлении, конкурсном производстве или банкротстве,
но все еще имеют юридический статус.
Ссылка: https://www.gmeiutility.org/actions/RecordDetails/viewCentralizedRecordDetails/557251460016326396#
А теперь поищем бывшего провайдера
BED/GMEI (5493), управляющего записью
Russian Federation (Российская Федерация)
LEI 5493004EHVGF71PDBU58
4) пробуем найти через Яндекс Поиск
Открываем….
на русском:
Ссылка: http://openleis.com/lous/5493
Оператор BED/GMEI (5493) — Business Entity Data BV
(Утилита GMEI, услуга BED BV)
Спонсорский орган: U.S. Commodity Futures Trading Commission
(Комиссия по торговле товарными фьючерсами США)
LEI PREFIX: 5493
LEI EVK05KS7XY1DEII3R011
Сайт: https://www.ciciutility.org/
Е-Мэйл: CustomerService@CICIutility.org
5) ищем через GMEIUtility по названию или LEI
компанию Business Entity Data BV
BED/GMEI Utility (5493) Business Entity Data B.V. LEI EVK05KS7XY1DEII3R011
BED/GMEI Utility (5493) Business Entity Data B.V. LEI EVK05KS7XY1DEII3R011
Ссылка: https://www.gmeiutility.org/actions/RecordDetails/viewRecordDetails/867033899804761596
Изучаем официальные регистрационные данные по юридическому лицу
Действия ограничены
Запись в настоящее время ожидает оперативного рассмотрения и не может быть обновлена или оспорена в настоящее время.
Business Entity Data B.V. / Данные коммерческих предприятий B.V.
LEI EVK05KS7XY1DEII3R011
ISSUED — регистрация LEI подтверждена и выдана
дата следующего продления: Aug 01, 2023
Юридический адрес:
Басисвег 10
Амстердам , Северная Голландия , 1043 г. AP
Нидерланды
Штаб-квартира:
C/O* GMEI Utility Product Management
570 Вашингтонский бульвар
Джерси-Сити , Нью-Джерси , 07310
Соединенные Штаты
* Временный адрес
Статус объекта: АКТИВНЫЙ*
Провайдер, управляющий записью: Утилита BED/GMEI (5493)
Правовая форма — 54М6: частная компания с ограниченной ответственностью
Источник подтверждения: ПОЛНОСТЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНА
Идентификатор органа регистрации — RA000463 :
Нидерланды — Бизнес-реестр
Идентификатор объекта органа регистрации — 55021948
Дата начала регистрации: Jun 06, 2012
Дата последнего обновления: Aug 08, 2022
Конечная материнская компания MLDY5N6PZ58ZE60QU102
Прямая материнская компания 549300E5EPN2XB7HXY28
6) Жмем на ссылку Прямой материнской компании
DTCC (UK) LIMITED LEI 549300E5EPN2XB7HXY28
DTCC (UK) LIMITED LEI 549300E5EPN2XB7HXY28
Ссылка: https://www.gmeiutility.org/actions/RecordDetails/viewRecordDetails/989251440427223450
Изучаем официальные регистрационные данные по юридическому лицу
DTCC (UK) LIMITED
LEI 549300E5EPN2XB7HXY28
ISSUED — регистрация LEI подтверждена и выдана
дата следующего продления: Nov 02, 2022
Юридический адрес и Штаб-квартира
КВАРТАЛ БОРДГЕЙТ
СНЕЖНАЯ УЛИЦА
ЛОНДОН , Лондон, город , EC2A 2DQ
Соединенное Королевство
Статус объекта: АКТИВНЫЙ*
Провайдер, управляющий записью: Утилита BED/GMEI (5493)
Правовая форма — H0PO: частная компания с ограниченной ответственностью
Категория: КОРПОРАЦИЯ
Источник подтверждения: ПОЛНОСТЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНА
Предыдущее название: OMGEO ACQUISITION LIMITED
Идентификатор органа регистрации — RA000585 : England and Wales — Companies Register
Идентификатор объекта органа регистрации — 06573615
Дата начала регистрации: Jan 01, 2018
Дата последнего обновления: Nov 25, 2021
Конечная материнская компания MLDY5N6PZ58ZE60QU102
Прямая материнская компания MLDY5N6PZ58ZE60QU102
7) ищем материнскую компанию через GMEIUtility
по LEI MLDY5N6PZ58ZE60QU102
DTCC LEI MLDY5N6PZ58ZE60QU102
DTCC LEI MLDY5N6PZ58ZE60QU102
Ссылка: https://www.gmeiutility.org/actions/RecordDetails/viewRecordDetails/710033899785893904
Изучаем официальные регистрационные данные по юридическому лицу
Действия ограничены
Запись в настоящее время ожидает оперативного рассмотрения и не может быть обновлена или оспорена в настоящее время.
THE DEPOSITORY TRUST & CLEARING CORPORATION
/ДЕПОЗИТАРНАЯ ТРАСТОВАЯ И КЛИРИНГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
LEI MLDY5N6PZ58ZE60QU102
ISSUED — регистрация LEI подтверждена и выдана
дата следующего продления: Aug 01, 2023
Юридический адрес:
C/O* C T CORPORATION SYSTEM
УЛИЦА СВОБОДЫ, 28
НЬЮ-ЙОРК , Нью-Йорк , 10005
Соединенные Штаты
Штаб-квартира:
Уолл Стрит, 55
Нью-Йорк , Нью-Йорк , 10041
Соединенные Штаты
С/О* Временный адрес
Статус объекта: АКТИВНЫЙ*
Провайдер, управляющий записью: Утилита BED/GMEI (5493)
Правовая форма — PJ10: Бизнес-корпорация
Категория: КОРПОРАЦИЯ
Источник подтверждения: ПОЛНОСТЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНА
Идентификатор органа регистрации — RA000628 : Нью-Йорк —
База данных корпораций и коммерческих организаций (Отдел корпораций, государственных записей и UCC, Государственный департамент)
Идентификатор объекта органа регистрации — 2394637
Дата начала регистрации: Jun 06, 2012
Дата последнего обновления: Nov 15, 2021
Проверим спонсорский орган:
U.S. Commodity Futures Trading Commission
(Комиссия по торговле товарными фьючерсами США)
8) Через Яндекс Поиск находим страницу ВИКИПЕДИЯ
Ссылка:https://en.wikipedia.org/wiki/Commodity_Futures_Trading_Commission
и официальный сайт: cftc.gov
Название компании: Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
Главное управление: 1155 21-я улица, северо-запад Вашингтон, DC
(Округ Колумбия)
Юрисдикция: Федеральное правительство США
(Полное название республики — «Соединенные Штаты Америки»)
Официальная печать СTFC
Миссия U.S. CTFC состоит в том, чтобы способствовать целостности, устойчивости и динамичности рынков деривативов США посредством надежного регулирования.
Издаваемый Управлением Федерального реестра, Национальным управлением архивов и документации, Федеральный реестр является официальным ежедневным изданием правил, предлагаемых правил и уведомлений федеральных агентств и организаций, а также распоряжений и других президентских документов.
Ссылка: https://www.cftc.gov/LawRegulation/FederalRegister/index.htm
ВЫВОДЫ:
1) 31 декабря 2017 года прекратила своё существование иностранная управляющая компания «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», зарегистрированная через управление LOU – BED/GMEI (5493) LEI — № 5493004EHVGF71PDBU58 зарегистрированная по адресу ул. Ильинка, д. 9, Москва, RU-MOW Россия с юрисдикцией на континентальном шельфе.
Оператор BED/GMEI (5493)- Business Entity Data BV, Нидерланды.
При этом спонсорский орган: U.S. Commodity Futures Trading Commission (Комиссия по торговле товарными фьючерсами США), Главное управление: 1155 21-я улица, северо-запад Вашингтон, DC (Округ Колумбия), юрисдикция Федеральное правительство США.
Прямым родителем этой компании являются КОРПОРАЦИЯ «ДТСС» (UK) LIMITED зарегистрированная через управление LOU – утилита BED/GMEI (5493) LEI — №549300E5EPN2XB7HXY28 с юридическим адресом КВАРТАЛ БОРДГЕЙТ, СНЕЖНАЯ УЛИЦА, ЛОНДОН, Лондон, город, EC2A 2DQ, Соединенное Королевство, а конечным родителем является КОРПОРАЦИЯ «ДЕПОЗИТОРИЙ ТРАСТ & КЛИРИНГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ» зарегистрированная через управление LOU – утилита BED/GMEI (5493) LEI — № MLDY5N6PZ58ZE60QU102 с штаб-квартирой на УОЛЛ СТРИТ, 55, Нью-Йорк, 10041 США, зарегистрирована за № 2394637 в Нью-Йорке, в Базе данных корпораций и коммерческих организаций (Отдел корпораций, государственных записей и UCC, Государственный департамент)
__________________________________________________________________
Основные категории справочных данных:
Registration Status / Статус регистрации
(ранее назывался «Состояние продления»).
Возможные значения для этого поля:
- ISSUED / ВЫПУЩЕНА — регистрация LEI подтверждена и выдана.
- MERGED / ОБЪЕДИНЕНА — регистрация LEI для юридического лица была объединена с другим юридическим лицом, так что это юридическое лицо больше не существует как действующая организация.
- RETIRED / ПРЕКРАЩЕНА— регистрация LEI для юридического лица прекращена, но оно не было объединено с другим юридическим лицом.
- DUPLICATE /ДУБЛИКАТ — регистрация LEI была определена как дубликат другой регистрации LEI; статус ДУБЛИКАТ присваивается несуществующей регистрации (т. е. коду LEI, который больше не должен использоваться).
- TRANSFERRED / ПЕРЕДАНА — регистрация LEI, которая была передана другому управляющему LOU.
- PENDING_TRANSFER / JОЖИДАЮЩИЙ ПЕРЕНОСА — запрошен перенос регистрации LEI в другое LOU. Запрос обрабатывается отправляющим LOU.
- PENDING_ARCHIVAL / ОЖИДАЮЩИЙ АРХИВИРОВАНИЯ— регистрация LEI будет передана другому LOU, после чего ее статус регистрации вернется к статусу незавершенного.
- ANNULLED / АННУЛИРОВАНА — регистрация LEI, которая была отмечена как ошибочная или недействительная после ее выдачи.
- CANCELLED / ОТМЕНА — регистрация LEI, от которой отказались до выдачи LEI.
- LAPSED / НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА — дата следующего продления истекла
Next Renewal Date / Следующая дата продления
Дата, когда Статус регистрации записи LEI будет установлен на ИСКЛЮЧЕН
***** Legal Address / Юридический адрес
***** Headquarters Address / Адрес штаб-квартиры
Штаб—квартира (Штаб—квартира) – это место, где находится исполнительное руководство компании, а также ключевой управленческий и вспомогательный персонал.
***** Entity Information / Информация об объекте
Entity Status / Статус объекта:
Состояние объекта указывает, является ли сам объект активным или неактивным.
- ACTIVE / АКТИВНЫЙ
присваивается юридическому лицу, имеющему независимый юридический статус. К активным субъектам относятся платежеспособные компании, находящиеся в обычном режиме, а также те субъекты, которые находятся в управлении, конкурсном производстве или банкроте, но все еще имеют юридический статус. - INACTIVE / НЕАКТИВНЫЙ
присваивается юридическим лицам, которые больше не имеют самостоятельного юридического статуса в результате ликвидации.
Managing LOU / Управление локальной операционной единицей указывает, какой провайдер управляет данной записью объекта. Следующие предварительные LOU (с их префиксом назначения) в настоящее время поддерживаются порталом GMEI Utility
Legal Form / Правовая форма зависит от юрисдикции юридического лица. Часто к юридическому названию добавляется юридическая форма юридического лица. Значения для этого поля зависят от выбранной правовой страны.
Entity Category / Категория объекта:
Указывает (где применимо) категорию организации, идентифицируемую этой записью данных LEI, как более конкретную категорию в рамках широкого определения, данного в ISO 17442. Выбор категории организации является необязательным при регистрации или обновлении организации в Утилите GMEI.
Допустимые значения для категории объекта включают:
- БАНК: Юридическим лицом является банк.
- ФИЛИАЛ: Юридическое лицо является филиалом другого юридического лица. (Примечание. Записи филиалов должны определять связь между штаб-квартирой. Дополнительные рекомендации см. в разделе «Данные уровня 2» на стр. 7.)
- КОРПОРАЦИЯ: Юридическое лицо является юридическим лицом.
- ФОНД: Юридическое лицо – это фонд, управляемый другим юридическим лицом.
- ПРАВИТЕЛЬСТВО: Юридическим лицом является государственное учреждение, департамент, министерство или муниципалитет.
- SOLE_PROPRIETOR: Юридическое лицо — это физическое лицо, действующее в качестве хозяйственного работника.
- ДРУГОЕ: Все другие юридические лица, не входящие в существующую категорию.
Validation Sources / Источники проверки
Уровень проверки справочных данных, предоставленных регистрантом.
Возможные значения для этого поля:
- FULLY_CORROBORATED / ПОЛНОСТЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНО —
На основании процедур проверки, используемых LOU, ответственным за запись, в авторитетных общедоступных источниках содержится достаточно информации, чтобы подтвердить информацию, которую отправитель предоставил для записи. - PARTIALLY_CORROBORATED / ЧАСТИЧНО ПОДТВЕРЖДЕНО —
на основе процедур проверки, используемых LOU, ответственным за запись, информация, предоставленная владельцем регистрации, может быть частично подтверждена общедоступными авторитетными источниками, в то время как часть записи зависит от информации, предоставленной владельцем регистрации, либо из-за конфликтов с официальной информацией или из-за недоступности данных. - ENTITY_SUPPLIED_ONLY / ТОЛЬКО ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ ПО ОБЪЕКТУ — на основе процедур проверки, используемых LOU, ответственным за запись, информация, связанная с этой записью, в значительной степени зависит от информации, предоставленной отправителем, из-за отсутствия подтверждающей информации.
- PENDING / ОЖИДАНИЕ — Проверка справочных данных, предоставленных при регистрации, еще не произошла.
Registration Authority ID / Идентификатор регистрирующего органа
включает имя ID центра регистрации, если оно доступно и разрешено законом.
Значение «RA888888 : Other» следует выбирать, когда требуется временное значение, при условии, что был запрошен код центра регистрации.
Значение «RA999999: Нет доступных органов регистрации» следует выбирать, когда для данного юридического лица нет доступных органов регистрации.
Registration Authority Entity ID / Идентификатор объекта у регистрационного органа
включает идентификатор объекта в данном идентификаторе органа регистрации, если он доступен и разрешен законом.
Это поле доступно, если выбран идентификатор центра регистрации.
Initial Registration Date / Дата первоначальной регистрации
Last Update Date / Дата последнего обновления
***** Relationship Information / Информация об отношениях:
Ultimate Parent / Конечная материнская компания
— это юридическое лицо самого высокого уровня, готовящее консолидированную финансовую отчетность для дочерней организации.
Direct Parent / Прямая материнская компания
— это юридическое лицо самого низкого уровня, готовящее консолидированную финансовую отчетность для дочерней организации.
____________________________________________________________________________
Продолжение — Расследование: Российская Федерация прекратила правосубъектность, часть 2
ссылка на автора:https://vk.com/@narsovetbaltonezhrv-rassledovanie-rossiiskaya-federaciya-zakryta-1